ПРОТОКОЛ № 19

очередного Общего собрания членов

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

«ЦентрСтройПроект» (СРО НП «ЦСП»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                     «30»   сентября   2016  г.

 

Собрание проходит  в  14  часов  00  минут  по адресу:  г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13

Для участия в Общем собрании зарегистрировались  73  членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЦентрСтройПроект» из  141  члена.

Полномочия представителей членов СРО НП «ЦСП» проверены. Явка  членов –  52 % .  

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания   –       Самусевич Никита Альбертович.

Секретарем собрания         –       Жукова Лидия Валерьевна

 

Председатель собрания Самусевич Н.А., объявил ПОВЕСТКУ ДНЯ:

1. Утверждение состава счетной комиссии Общего собрания.

2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности СРО за 2013-2015 г.г.

3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО НП «ЦСП» за 2013-2014 г.г.

4. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2013-2015 г.г.

5. Утверждение отчета аудитора о деятельности СРО НП «ЦСП» за 2013-2015 г.г.

6. Утверждение СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ЦСП» на   2015 - 2016  г.г.

7. Внесение изменений в Устав СРО НП «ЦСП» в связи с изменением организационно-правовой формы и иными изменениями в законодательстве Российской Федерации. Утверждение Устава СРО НП «ЦСП» в новой редакции.

8. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЦСП».

9. Утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП».

10. Утверждение Положения «О раскрытии информации Ассоциации «ЦСП».

11. Внесение изменений в Положение о Совете Ассоциации «ЦСП».

12. Избрание членов Совета и Президента на новый двухлетний срок.

13. Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации «ЦСП».

14. Внесение изменений в Положение о Правилах контроля Ассоциации «ЦСП».

 

Председатель собрания Самусевич Н.А. объявил повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ЦСП» из 14 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   73     «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Других предложений по включению вопросов в повестку дня не поступило.

 

1) По первому вопросу:
СЛУШАЛИ  Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» -   73     «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Захарова Светлана Вадимовна

 

2) По второму вопросу:

СЛУШАЛИ  Председателя собрания  Самусевича Н.А. об утверждении  отчета Генерального директора и Совета СРО НП «ЦСП»  о деятельности саморегулируемой организации за 2013-2015  г.г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   73     «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета СРО НП «ЦСП»  о деятельности саморегулируемой организации за 2013-2015  г.г.

 

3) По третьему вопросу

СЛУШАЛИ  Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении  отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО НП «ЦСП» за 2013-2014 г.г.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» -   73     «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:  

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО НП «ЦСП» за 2013 -2014 г.г.

 

4) По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ  Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годового бухгалтерского баланса за 2013-2015 г.г.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» -   73     «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс за  2013-2015 г.г.

 

5) По пятому вопросу

СЛУШАЛИ  Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности СРО НП «ЦСП» за 2013 - 2015 г.г.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» -   73     «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет  аудитора о деятельности СРО НП «ЦСП» за 2013 - 2015 г.г.

 

6) По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2015 - 2016 г.г.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» -   73     «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:  

Утвердить сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2015 - 2016 г.г. 

 

7) По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета Лобанову Е.Е., которая доложила:

• об изменениях, внесенных в Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон «О некоммерческих организациях». Указанными изменениями отменена организационно-правовая форма «Некоммерческое партнерство», а установлена такая организационно-правовая форма, как «Ассоциация».
• о вступлении в силу отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", и необходимости внесения изменения в Устав Ассоциации в связи с принятием данных изменений.

На основании вышеизложенного и в соответствии с требованиями гражданского законодательства предложила Общему собранию принять Устав в новой редакции, в результате которых образуется Ассоциация Саморегулируемая организация «ЦентрСтройПроект», сокращенно -  Ассоциация «ЦСП».

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» -   73     «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

 Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «ЦентрСтройПроект» в новой редакции. 

 

8) По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЦСП».

 ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» -   73     «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:  

Утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЦСП».

Считать Положение о Компенсационном фонде Ассоциации Саморегулируемой организации «ЦСП» утратившим свою силу.

 

9) По девятому вопросу

СЛУШАЛИ   Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП».

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» -   73     «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП».

 

10) По десятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета Лобанову Е.Е., которая доложила  о необходимости принятия  Положения в целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Ассоциации, а также о её членах для потребителей производимых ими товаров, оказываемых ими работ и/или услуг, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также иных заинтересованных в такой информации юридических и физических лиц (Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций"). 

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» -   73     «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «О раскрытии информации Ассоциации «ЦСП».

 

11) По одиннадцатому  вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А.  о внесении изменений в Положение о Совете Ассоциации «ЦСП» в связи с изменением количественного состава Совета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» -   73     «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о Совете СРО.

 

12) По двенадцатому  вопросу

СЛУШАЛИ Председателя заседания Самусевича Н.А. об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «ЦСП» на новый двухлетний срок.

Предложил провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации «ЦСП»:

• Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
• Сергеева Ольга Юрьевна – Директор ООО «Центр экспертизы и оценки»
• Прохоров Александр Глебович – Исполнительный директор  ОАО «Гео Палитра»

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» -   73     «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета Ассоциации «ЦСП» на новый двухлетний срок:

• Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
• Сергеева Ольга Юрьевна – Директор ООО «Центр экспертизы и оценки»
• Прохоров Александр Глебович – Исполнительный директор  ОАО «Гео Палитра»

 

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А.  об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «ЦСП» из избранных вновь членов Совета Ассоциации. Выдать бюллетени для тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» -   73     «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:  

По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «ЦСП» избрать Сергееву Ольгу Юрьевну.

 

13) По тринадцатому  вопросу

СЛУШАЛИ   Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «ЦСП».

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» -   73     «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о членстве в Ассоциации «ЦСП».

 

14) По четырнадцатому  вопросу

СЛУШАЛИ  Председателя собрания Самусевича Н.А., который предложил внести изменения в Правила контроля в Ассоциации «ЦСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» -   73     «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:   

Внести  изменений в  Правила контроля в Ассоциации Саморегулируемой организации «ЦентрСтройПроект».

 

Ответы на различные вопросы членов СРО.

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания            ________________                   Самусевич Н.А.

Секретарь собрания                _________________                   Жукова Л.В.