ПРОТОКОЛ № 12

очередного Общего собрания членов

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

«ЦентрСтройПроект» (СРО НП «ЦСП»)

 

г. Нижний Новгород                                                                                                        «02» сентября 2011 г.

 

   Собрание проходит в 14 часов 30 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 11/13, офис 201.                                  

 

На собрании присутствуют:

Представители 73 юридических лиц – членов СРО НП «ЦСП» из 144 членов:

Полномочия представителей членов СРО НП «ЦСП» проверены. Явка членов – 51 % . Кворум имеется.

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович,

Секретарем собрания – Жукова Лидия Валерьевна.

 

Председатель собрания Самусевич Н.А., объявил ПОВЕСТКУ ДНЯ:

1. Утверждение состава счетной комиссии.

2. Внесение изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о Требованиях Саморегулируемой организации, Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «ЦентрСтройПроект» Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207.

4. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «ЦентрСтройПроект» Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207.

5. Утверждение Инвестиционной декларации СРО НП «ЦСП» в новой редакции.

6. Внесение изменений в Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческим партнерством «ЦентрСтройПроект» гражданской ответственности».

7. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ЦСП» в 2011-2012 годах.

8. Утверждение отчета об исполнении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ЦСП» за 2010 год.

9. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса СРО НП «ЦСП» за 2010 год.

10. Утверждение СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ЦСП» на 2011-2012 года.

11. Утверждение аудитора СРО на 2011-2012 год.

12. Избрание тайным голосованием членов Совета СРО НП «ЦСП» и Президента. Внесение изменений в Положение о Совете СРО НП «ЦСП».

13. Внесение изменений в Положение о Третейском суде СРО НП «ЦСП».

14. Внесение изменений в Положение о Дисциплинарной ответственности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».

15. Внесение изменений в ПОЛОЖЕНИЕ об Исполнительном органе СРО НП «ЦСП» - Генеральном директоре.

16. Внесение изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в СРО НП «ЦСП».

17. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП «ЦСП» в связи с нарушением Сандартов и Правил саморегулирования, установленных СРО НП «ЦСП» (Исключение из членов СРО НП «ЦСП»)

 

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 73

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Лобанова Елена Евгеньевна

- Поляева Полина Александровна

- Блохина Юлия Сергеевна

 

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о Требованиях Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 70

«ПРОТИВ» - 3

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о Требованиях Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «ЦентрСтройПроект», Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (крое объектов использования атомной энергии), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 73

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «ЦентрСтройПроект» Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «ЦентрСтройПроект» Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 73

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «ЦентрСтройПроект» Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении Инвестиционной декларации СРО НП «ЦСП» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 70

«ПРОТИВ» - 3

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Инвестиционную декларацию СРО НП «ЦСП» в новой редакции.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческим партнерством «ЦентрСтройПроект» гражданской ответственности».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 72

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческим партнерством «ЦентрСтройПроект» гражданской ответственности».

 

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ЦСП» в 2011-2012 годах.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 72

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ЦСП» в 2011-2012 годах.

 

По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об Утверждении отчета об исполнении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ЦСП» за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 73

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ЦСП» за 2010 год.

 

По девятому вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ЦСП» Самусевича Н.А. об Утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса СРО за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 73

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс СРО за 2010 год.

 

По десятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об Утверждении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ЦСП» на 2011 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 68

«ПРОТИВ» - 5

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить СМЕТУ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ЦСП» на 2011 год.

 

По одиннадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об Утверждении аудитора СРО на 2011-2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 73

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Бейкер Тилли Русаудит Консалтинг» в качестве аудитора СРО НП «ЦСП» на 2011-2012 года.

 

По двенадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в Положение о Совете СРО НП «ЦСП» в части изменения состава членов Совета СРО и избрании Президента СРО НП «ЦСП».

В результате тайного голосования:

«ЗА» - 65

«ПРОТИВ» - 8

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета СРО НП «ЦСП» на новый двухлетний срок:

1. Толмачев Владимир Викторович – главный научный сотрудник ОАО «Противокарстовая и береговая защита»
2. Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
3. Сергеева Ольга Юрьевна – директор ООО «Центр экспертизы и оценки»
4. Протасова Майя Александровна – ведущий инженер-строитель ОАО «Противокарстовая и береговая защита»
5. Прохоров Александр Глебович – Генеральный директор ОАО «Дизайн-Архитектура»

6. Пинаев Александр Михайлович – зам. директора ООО «Джет-Проект»
7. Васильева Юлия Александровна - юрисконсульт ООО «Строительное управление № 8»

На должность Президента СРО НП «ЦСП» в результате тайного голосования избран:

Толмачев Владимир Викторович

 

По тринадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в Положение о Третейском суде СРО НП «ЦСП» в части изменения состава Третейского суда.

В результате тайного голосования:

«ЗА» - 73

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Третейского суда СРО НП «ЦСП»:

• Сергеев Владимир Владимирович - Председатель Третейского суда

• Слизов Анатолий Владимирович  

• Киселева Ирина Владимировна

 

По четырнадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в Положение о Дисциплинарной ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 70

«ПРОТИВ» - 3

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о Дисциплинарной ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».

 

По пятнадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Президента СРО НП «ЦСП» Толмачева В.В. о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ об Исполнительном органе СРО НП «ЦСП» - Генеральном директоре.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 72

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение об Исполнительном органе СРО НП «ЦСП» - Генеральном директоре.

 

По шестнадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «ЦентрСтройПроект»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 71

«ПРОТИВ» - 2

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «ЦентрСтройПроект».

 

По семнадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП «ЦСП» в связи с нарушением Сандартов и Правил саморегулирования, установленных СРО НП «ЦСП».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 67

«ПРОТИВ» - 6

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «ЦСП» в связи с нарушением Стандартов и Правил Саморегулирования, а также неоднократного невнесения членских взносов в СРО НП «ЦСП», следующие организации:

• ООО «КапиталлСтройГрупп»                 ИНН 5262247999
• ООО «КриэйтБилдСервис»                       ИНН 7718609881

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания           ________________                 Самусевич Н.А.

Секретарь собрания                _________________                     Жукова Л.В.