ПРОТОКОЛ № 20

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

«ЦентрСтройПроект» (Ассоциация «ЦСП»)

 г. Нижний Новгород                                                                                                            «07»   июня   2017  г.

 

Собрание проходит  в  12  часов  00  минут  по адресу:  г. Нижний Новгород,  ул. Костина, д. 3, пом. П 13. (начало регистрации в 11 ч. 30 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

Представители  74  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации  «ЦСП»  из  141  членов:

Полномочия представителей членов Ассоциации  «ЦСП» проверены.

Явка  членов –  52,5  % .  

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания  –  Самусевич Никита Альбертович

Секретарем собрания        –  Жукова Лидия Валерьевна

 

Председатель собрания Самусевич Н.А.  объявил   ПОВЕСТКУ ДНЯ:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2016 г.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2016 г.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2016 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2016 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2017 г.
7. О размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с требованиями к кредитным организациям во исполнение Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970.
8. Внесение изменений в Устав Ассоциации «ЦСП» в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации, внесение изменений и дополнений в документы Ассоциации «ЦСП». Утверждение Устава  Ассоциации «ЦСП» в новой редакции. Принятие новых документов Ассоциации «ЦСП».

 

1)  По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:    «ЗА» - 74   «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Захарова Светлана Вадимовна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации  к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ЦСП», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 74     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации «ЦСП»  за 2016 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 74     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2016 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годового бухгалтерского баланса Ассоциации «ЦСП» за 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 74     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить  годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ЦСП» за 2016 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 74     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить  отчет аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2016 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2017 г. 

ГОЛОСОВАЛИ:   «ЗА» - 74     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2017 г. 

 

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ   Председателя собрания Самусевича Никиту Альбертовича о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП». 

Докладчик доложил о том, что в соответствии со ст.  5516-1  Градостроительного кодекса РФ Ассоциации «ЦСП» необходимо разместить средства компенсационных фондов на специальных банковских счетах в кредитных организациях, соответствующих    требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970. Кредитные организации, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, должны соответствовать требованиям о наличии у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковских операций, а также о наличии у кредитной организации собственных средств, размер которых не может быть менее 100 млрд. рублей.

Предложил разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП» на специальных счетах банков Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" и  Филиал Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие».

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 74     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Дальнейшее размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП» осуществлять на специальных счетах банков Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", Филиал Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие».

 

По восьмому вопросу

а) СЛУШАЛИ  Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о вступлении в силу с 01 июля 2017 г. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", и необходимости внесения изменения в Устав Ассоциации «ЦСП», внутренние документы Ассоциации, а также утверждение новых документов Ассоциации в связи с вступлением в силу указанного Закона.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 74     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

б) Также докладчик сообщил о том, что в соответствии с положениями ст. 3.3 Федерального закона № 191 (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ) для подтверждения статуса саморегулируемой организации в государственном реестре саморегулируемых организаций, саморегулируемые организации до 01 июля 2017 г. должны привести внутренние документы в соответствие с требованиями, установленными частями 1-4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ и предложил для приведения документов Ассоциации «ЦСП» в соответствие с действующим законодательством, внести изменения и дополнения в следующие документы:

- Устав Ассоциации «ЦСП»;

-  Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЦСП»;

- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП»;

-  Положение о Совете Ассоциации «ЦСП».

Принять и утвердить следующие разработанные документы:

- Положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «ЦСП» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);

- Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);

- Положение «О проведении Ассоциацией «ЦСП» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);

- Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «ЦСП» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);

-  Положение «О порядке ведения  реестра членов Ассоциации «ЦСП»;

- Положение «О защите персональных данных в Ассоциации «ЦСП» (вступает в силу с 01.07.2017 г.).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 74     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в Устав Ассоциации «ЦСП», а также в вышеперечисленные документы Ассоциации и утвердить их в новой редакции, утвердить вновь разработанные документы Ассоциации. Направить вышеперечисленные документы в орган надзора за саморегулируемыми организациями – Ростехнадзор.

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания            ________________                   Самусевич Н.А.

Секретарь собрания                _________________                    Жукова Л.В.