ПРОТОКОЛ № 25

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"ЦентрСтройПроект" (Ассоциация «ЦСП»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                             «29»сентября2021 г.

 

 

Собрание проходит в12часов 00 минут.

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 12 ч. 00 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин.)

 

На собрании присутствуют:

Представители 138юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «ЦСП»из 275членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации «ЦСП» проверены.

Явка членов –50, 5%.

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации

Секретарем собрания –Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации

 

Председательсобрания Самусевич Н.А.объявилПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2020 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2020 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерскойотчетности за 2020 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2020 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2021 г.
7. Переизбрание членов Совета Ассоциации. Выборы Президента Ассоциации.
8. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

 - Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

-  Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП».

 

1)По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

 

ГОЛОСОВАЛИ:   «ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Батяева Полина Александровна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ЦСП», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2020 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2020 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2020 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерскойотчетностиАссоциации «ЦСП» за 2020 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердитьгодовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ЦСП» за 2020 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2020 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердитьотчет аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2020 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2021 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2021 г.

 

По седьмому вопросу

• СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А. о переизбрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «ЦСП». Предложил провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации «ЦСП»:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор ООО «НИИ ПТМ № 17»
• Глаголев Григорий Владиславович – Директор ООО «Гипрозем»
• Прохоров Александр Глебович – Независимый член Совета

 

Других предложений по кандидатурам в члены Совета от делегатов Общего собрания членов Ассоциации «ЦСП» не поступило.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета Ассоциации «ЦСП»:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор ООО «НИИ ПТМ № 17»
• Глаголев Григорий Владиславович – Директор ООО «Гипрозем»
• Прохоров Александр Глебович – Независимый член Совета

.

 

• СЛУШАЛИ: Председателя заседания Лобанову Е.Е. об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «ЦСП» из избранных вновь членов Совета Ассоциации «ЦСП». Выдать бюллетени для тайного голосования.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: 

По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «ЦСП» избрать Жукову Лидию Валерьевну.

 

По восьмому вопросу

 

• Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контроля комитета Ассоциации «ЦСП» Лобанову Е.Е., которая пояснила, что изменения в Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» вносятся в связи с изменением порядка оплаты членских взносов;
• Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контроля комитета Ассоциации «ЦСП» Лобанову Е.Е., которая доложила, что в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.12.2020 № 468 в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", до 1 января 2022 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

Также Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2021 г. № 423 внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам", касающиеся изменений целей предоставления займов, порядка предоставления, требований к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядка контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

      В связи со вступлением в силу указанных выше документов необходимо внести изменения в Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП».

 

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение изменений в указанные документы.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренние документы Ассоциации «ЦСП» в новой редакции:

-  Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП».

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания  ________________  Самусевич Н.А.

Секретарь собрания ________________Жукова Л.В.