Протокол № 6

Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«ЦентрСтройПроект»

(далее по тексту «Партнерство»)

 

     г. Нижний Новгород                                                                                             21 сентября 2009 г.

 

На собрании присутствуют:

Представители 36 юридических лиц – членов НП «ЦентрСтройПроект» из 36 членов:

Полномочия представителей членов НП «ЦентрСтройПроект» проверены. Явка членов - 100%. Кворум имеется. Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович,

Секретарем собрания – Жукова Лидия Валерьевна.

 

Председатель собрания Самусевич Н.А., объявил ПОВЕСТКУ ДНЯ:

1. О приеме в члены НП «ЦентрСтройПроект».

2. Об утверждении документов, регламентирующих деятельность НП «ЦентрСтройПроект»:

2.1. Положение к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект»

2.2. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «ЦентрСтройПроект».

2.3. Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «ЦентрСтройПроект» в 2009 году.

2.4. Правила контроля в области саморегулирования.

2.5. Правила Саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект» гражданской ответственности».

2.6. Положение об Исполнительном органе Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект» - Генеральном директоре.

2.7. Положение о Совете Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».

2.8. Положение о дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».

2.9. Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».

2.10 Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».

2.11. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».

2.12. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».

2.13. Инвестиционную декларацию Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».

2.14. Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к которым относится сфера деятельности Некоммерческого партнерства.

2.15. Положение о требованиях и условиях выдачи Некоммерческим партнерством «ЦентрСтройПроект» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.16. Положение о Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «ЦентрСтройПроект».

3. О формировании состава членов Совета Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект» и избрание Президента;

4. О формировании состава членов специализированных органов Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект»:

4.1. Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект»;

4.2. Контрольного комитета Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект»;

4.3. Третейского суда при Некоммерческом партнерстве «ЦентрСтройПроект».

 

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о приеме в члены НП «ЦентрСтройПроект»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект» следующие юридические лица, осуществляющие работы по подготовке проектной документации:
2. ООО «Строительное управление № 7 Сварочно-монтажного трест»
3. ООО «ИнжСтройСерви»
4. ООО «ЭЛЕКОМ»
5. ЗАО «Узола»
6. ОАО «ПроектСервис НН»
7. ООО «Стройэнергомонтаж»
8. ООО «Дзержинскремстрой»
9. ООО Проектно-строительное предприятие "ВИРА"
10. ООО «СКАД»
11. ООО «ПКБ-Альтаир»
12. ООО «ТД Спарта»
13. ООО «Строймонтаж»
14. ООО «Квант»
15. ООО «Вентпроектмонтаж»
16. ООО «Желдорстрой»
17. ООО «Авангард-Проект»
18. ООО «Экситон»

 

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении основных документов, регламентирующих деятельность НП «ЦентрСтройПроект».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить следующий пакет документов, регламентирующих деятельность НП «ЦентрСтройПроект» и его органов:

1. Положение к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект»
2. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «ЦентрСтройПроект».
3. Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «ЦентрСтройПроект» в 2009 году.
4. Правила контроля в области саморегулирования.
5. Правила Саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект» гражданской ответственности».
6. Положение об Исполнительном органе Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект» - Генеральном директоре.
7. Положение о Совете Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».
8. Положение о дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».
9. Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».
10. Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».
11. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».
12. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».
13. Инвестиционную декларацию Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».
14. Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к которым относится сфера деятельности Некоммерческого партнерства.
15. Положение о требованиях и условиях выдачи Некоммерческим партнерством «ЦентрСтройПроект» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
16. Положение о Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «ЦентрСтройПроект».

 

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Самусевича Н.А. о формировании состава членов Совета Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект» и избрании Президента.

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать в состав членов Совета НП «ЦентрСтройПроект»:

1)   Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор ОАО «Дизайн-Архитектура»

2)    Валов Александр Юрьевич – генеральный директор ООО «Росновтех»

3)   Дубков Сергей Викторович – генеральный директор ООО «Волговятпроектстрой»

4)   Голубинский Алексей Станиславович – заместитель генерального директора ООО «Центр инженерных проектов»

5)   Штернов Александр Павлович – заместитель генерального директора ОАО «Противокарстовая и береговая защита» - ПРЕЗИДЕНТ НП «ЦентрСтройПроект»

6)   Лобанова Елена Евгеньевна -   юрисконсульт ООО «Центр Экспертизы и оценки»

 

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Самусевича Н.А. о формировании состава членов Дисциплинарной комиссии, Контрольного комитета, Третейского суда при Некоммерческом партнерстве «ЦентрСтройПроект».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в состав членов Дисциплинарной комиссии НП «ЦентрСтройПроект»:

• Косенков Игорь Александрович – директор ООО «Стройпрогресс»
• Зуев Андрей Валерьевич – генеральный директор ОАО «НижНовИнжстрой»
• Рябов Михаил Александрович – заместитель генерального директора ОАО «НижНовИнжстрой»

 

2. Избрать в состав членов Контрольного комитета НП «ЦентрСтройПроект»:

• Обухов Вячеслав Юрьевич – Председатель Контрольного комитета НП «ЦентрСтройПроект»
• Громов Николай Александрович – заместитель Председателя Контрольного комитета НП «ЦентрСтройПроект»
• Поляева Полина Александровна – член Контрольного комитета НП «ЦентрСтройПроект»

 

3. Утвердить список судей постоянно действующего Третейского суда при НП «ЦентрСтройПроект»:

• Лобанов Сергей Анатольевич – юрист
• Кострюков Иван Андреевич – юрист
• Сидоров Евгений Фёдорович – юрист

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания ________________ Самусевич Н.А.

Секретарь собрания ________________________ Жукова Л.В.