ПРОТОКОЛ № 15

очередного Общего собрания членов

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

"ЦентрСтройПроект" (СРО НП «ЦСП»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                         «02»   сентября   2013 г.

 

Собрание проходит  в  14  часов  00  минут  по адресу:  г. Н.Новгород, ул. Рождественская, д. 11/13, оф. 201.

 

Для участия в Общем собрании зарегистрировались  86  членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЦентрСтройПроект» из  169  членов.

 

Полномочия представителей членов СРО НП «ЦСП» проверены. Явка  членов –  51 % .  

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания   –       Самусевич Никита Альбертович.

Секретарем собрания         –       Лобанова Елена Евгеньевна.

 

Председатель собрания Самусевич Н.А., объявил ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

  1. Утверждение состава счетной комиссии.

 

  1. Отчет Генерального директора и Совета Партнерства о деятельности СРО за 2012 год.

 

  1. Внесение изменений и утверждение сметы доходов и расходов за 2012 год.

 

  1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2012 год.

 

  1. Внесение изменений в Положение о Совете СРО НП «ЦСП».

 

  1. Избрание членов Совета СРО НП «ЦСП».

 

  1. Избрание Президента СРО НП «ЦСП».

 

  1. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ «О сроках и порядке уплаты вступительных, членских и иных целевых взносов в СРО НП «ЦСП».

 

  1. Внесение изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект» гражданской ответственности».

 

  1. Внесение изменений в Устав СРО НП «ЦСП».

 

  1. Исключение из членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».

 

  1. Избрание аудиторской организации.

 

Председатель собрания Самусевич Н.А. объявил повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ЦСП» из 11 вопросов.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   86

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

Других предложений по включению вопросов в повестку дня не поступило.

1) По первому вопросу:
СЛУШАЛИ  Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   86

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Блохина Юлия Сергеевна

- Васильева Юлия Александровна

- Теребов Илья Геерович

2) По второму вопросу:

СЛУШАЛИ Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета Генерального директора и Совета Партнерства о деятельности СРО за 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   86

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Партнерства о деятельности СРО за 2012 год.

 

3) По третьему вопросу

СЛУШАЛИ Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений и утверждение сметы доходов и расходов за 2012 год.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   86

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в смету доходов и расходов за 2012 год и утвердить смету.

 

4) По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2012 год.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   86

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2012 год.

 

5) По пятому вопросу

СЛУШАЛИ Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в   ПОЛОЖЕНИЕ о Совете СРО НП «ЦСП», связанных с полномочиями Совета по представлению Общему собранию кандидата на должность Генерального директора.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   86

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о Совете СРО НП «ЦСП».

 

6) По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А., который предложил выбрать тайным голосованием членов в состав Совета СРО НП «ЦСП» в связи с окончанием двухлетнего срока полномочий Совета.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   86

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета СРО НП «ЦСП» на новый двухлетний срок:

  1. Благодатин Дмитрий Евгеньевич – представитель ОАО «Владимирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»
  2. Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
  3. Сергеева Ольга Юрьевна – директор ООО «Центр экспертизы и оценки».
  4. Прохоров Александр Глебович – Генеральный директор ОАО «Дизайн-Архитектура»
  1. Пинаев Александр Михайлович – представитель ОАО «Нижегородавтодор»
  2. Васильева Юлия Александровна - представитель ООО «ПрофЦентр»
  3. Шаплов Олег Григорьевич – главный специалист ОАО «НИИ ПТМ № 17»

 

7) По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А., который предложил в связи со сменой состава членов Совета СРО НП «ЦСП», избрать тайным голосованием Президента СРО НП «ЦСП».

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   86

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: По результатам тайного голосования Президентом СРО НП «ЦСП» избрать  Сергееву Ольгу Юрьевну.

 

8) По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ «О сроках и порядке уплаты вступительных, членских и иных целевых взносов в СРО НП «ЦСП».

 

 ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   86

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных, членских и иных целевых взносов в СРО НП «ЦСП».

 

9) По девятому вопросу

СЛУШАЛИ   Председателя контрольного комитета Лобанову Е.Е. о внесении изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект» гражданской ответственности» в связи с вступлением с 01 июля 2013 г. изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   86

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Внести изменения в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект» гражданской ответственности» в предложенной редакции.

 

10) По десятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в Устав СРО НП «ЦСП» в связи со сменой места нахождения организации.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   86

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Устав СРО НП «ЦСП» и утвердить следующий адрес места нахождения НП: 603000, г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 3, помещение 13.

 

11) По одиннадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об исключении из членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЦентрСтройПроект».

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   86

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

 

  1. Исключить из членов СРО НП «ЦСП» в соответствии с п.2 ч. 1 и п.п. 2,3, ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ  в связи с нарушением Правил Саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческим партнерством «ЦентрСтройПроект» гражданской ответственности», нарушением Правил контроля, установленных СРО НП «ЦСП», следующие организации:

 

  • ООО « МНМ-Проект» ИНН 5260242787
  • ООО «Эко-Строй» ИНН 7713719168
  • ООО «Стройкомплект» ИНН  5263082210
  • ООО «Альфа-проект» ИНН 5262260848
  • ООО «Ньюлайн» ИНН  1659098134
  • ООО «АБ «Этюд» ИНН 5260314551

 

  1. Исключить из членов СРО НП «ЦСП» в соответствии с п. 2 ч. 1 и  п.п. 2,3,4  ч. 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ  в связи с нарушением Правил Саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческим партнерством «ЦентрСтройПроект» гражданской ответственности»,  невнесением в установленные сроки взноса в компенсационный фонд,  неоднократного невнесения  членских взносов в СРО НП «ЦСП», нарушением Правил контроля, установленных СРО НП «ЦСП»,  следующие организации:

 

  • ООО «ДжетПроект» ИНН 5261057000
  • ООО «Зодчий» ИНН 5260321358

 

Ответы на различные вопросы членов СРО.

 

12)По двенадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А.  об утверждении аудитора СРО НП «ЦСП».

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 142     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Русаудит» в качестве аудитора СРО НП «ЦСП».

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания            ________________                   Самусевич Н.А.

Секретарь собрания                _________________                   Лобанова Е.Е.