ПРОТОКОЛ № 25
очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
"ЦентрСтройПроект" (Ассоциация «ЦСП»)
г. Нижний Новгород «29»сентября2021 г.
Собрание проходит в12часов 00 минут.
Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 12 ч. 00 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин.)
На собрании присутствуют:
Представители 138юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «ЦСП»из 275членов:
Полномочия представителей членов Ассоциации «ЦСП» проверены.
Явка членов –50, 5%.
Кворум имеется.
Собрание правомочно.
Для ведения собрания единогласно избраны:
Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации
Секретарем собрания –Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации
Председательсобрания Самусевич Н.А.объявилПОВЕСТКУ ДНЯ:
- Утверждение состава счетной комиссии.
- Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2020 г.
- Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2020 г.
- Утверждение годовой бухгалтерскойотчетности за 2020 г.
- Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2020 г.
- Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2021 г.
- Переизбрание членов Совета Ассоциации. Выборы Президента Ассоциации.
- Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
- Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП».
1)По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:
- Белова Юлия Сергеевна
- Каштанов Вячеслав Германович
- Батяева Полина Александровна
По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ЦСП», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2020 г.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2020 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2020 г.
По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерскойотчетностиАссоциации «ЦСП» за 2020 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердитьгодовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ЦСП» за 2020 г.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2020 г.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердитьотчет аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2020 г.
По шестому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2021 г.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2021 г.
По седьмому вопросу
- СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А. о переизбрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «ЦСП». Предложил провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации «ЦСП»:
- Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор ООО «НИИ ПТМ № 17»
- Глаголев Григорий Владиславович – Директор ООО «Гипрозем»
- Прохоров Александр Глебович – Независимый член Совета
Других предложений по кандидатурам в члены Совета от делегатов Общего собрания членов Ассоциации «ЦСП» не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета Ассоциации «ЦСП»:
- Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор ООО «НИИ ПТМ № 17»
- Глаголев Григорий Владиславович – Директор ООО «Гипрозем»
- Прохоров Александр Глебович – Независимый член Совета
.
- СЛУШАЛИ: Председателя заседания Лобанову Е.Е. об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «ЦСП» из избранных вновь членов Совета Ассоциации «ЦСП». Выдать бюллетени для тайного голосования.
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «ЦСП» избрать Жукову Лидию Валерьевну.
По восьмому вопросу
- Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контроля комитета Ассоциации «ЦСП» Лобанову Е.Е., которая пояснила, что изменения в Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» вносятся в связи с изменением порядка оплаты членских взносов;
- Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контроля комитета Ассоциации «ЦСП» Лобанову Е.Е., которая доложила, что в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.12.2020 № 468 в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", до 1 января 2022 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.
Также Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2021 г. № 423 внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам", касающиеся изменений целей предоставления займов, порядка предоставления, требований к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядка контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.
В связи со вступлением в силу указанных выше документов необходимо внести изменения в Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП».
Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение изменений в указанные документы.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 138«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить внутренние документы Ассоциации «ЦСП» в новой редакции:
- Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».
- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП».
Настоящий протокол подписали:
Председатель собрания ________________ Самусевич Н.А.
Секретарь собрания ________________Жукова Л.В.