ПРОТОКОЛ № 24

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"ЦентрСтройПроект" (Ассоциация «ЦСП»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                            «12»  октября  2020 г.

 

 

Собрание проходит в 12 часов 00 минут.

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 11 ч. 00 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

Представители 127 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «ЦСП» из 252 членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации «ЦСП» проверены.

Явка членов – 50, 5% .

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации

Секретарем собрания    – Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации

 

Председатель собрания Самусевич Н.А. объявил ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2019 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2019 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2019 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2020 г.
7. Принятие решения о возможности предоставления займов и наделение полномочиями Совета Ассоциации правом принимать решение по предоставлению займов.
8. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

 -  Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП».

 

1) По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 127 «ПРОТИВ» - 0    «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Батяева Полина Александровна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ЦСП», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 127 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2019 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2019 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 127 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2019 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЦСП» за 2019 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 127 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ЦСП» за 2019 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2019 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 127 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2019 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2020 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 127 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2020 г.

 

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ  Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контроля комитета Ассоциации «ЦСП» Лобанову Е.Е., которая доложила, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

   В связи со вступлением в силу 8 июля 2020 г. постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» членам Ассоциации необходимо принять решение о возможности предоставления таких займов и о наделении Совета Ассоциации полномочиями на принятие решений о предоставлении займов членам Ассоциации.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 127   «ПРОТИВ» - 0    «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

• Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Ассоциации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;
• Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации - Совет Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа;
• Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации Совет Ассоциации полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.
• Поручить Генеральному директору Ассоциации – Самусевичу Н.А. обеспечить оценку финансового положения и деловой репутации члена Ассоциации и представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда в соответствии с решением Совета Ассоциации о предоставлении займа, а также осуществлять контроль за использованием средств займа в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет Ассоциации «ЦСП».

 

 

По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контроля комитета Ассоциации «ЦСП» Лобанову Е.Е., которая пояснила, что:

• изменения в Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» вносятся в связи с изменением порядка оплаты членских взносов;
• изменения в Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП» вносятся в связи с принятием решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации «ЦСП» и с необходимостью утверждения процедуры предоставления займов, которая определяет размеры займов для одного члена саморегулируемой организации, значение процентов за пользование такими займами, срок их предоставления, цели предоставления займов, требования к членам Ассоциации, которым могут быть предоставлены указанные займы, порядок и сроки рассмотрения заявок на получение займов и принятия решений о предоставлении займов, порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, основания для отказа в предоставлении займа.

 

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение документов в новой редакции.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 127 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренние документы Ассоциации «ЦСП» в новой редакции:

-  Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП».

 

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания      ________________          Самусевич Н.А.

Секретарь собрания        _________________          Жукова Л.В.